報告說明

報告依據

本報告參考全球報告倡議組織（GRI）《可持續發展報告指南》（G4.0版）、《中國企業社會責任報告編寫指南（CASS-CSR3.0）》關于社會責任的具體要求關于社會責任的具體要求，并結合公司的實際情況編制而成

報告范圍

本報告描述了2019年1月1日至2019年12月31日期間（以下簡稱“報告期內”）公司在經濟發展、環境保護、社會責任等方面開展的工作。。

報告數據

江西禾益化工股份有限公司年報，其他數據來源公司內部文件和信息統計系統數據。報告中所涉及貨幣金額以人民幣作為計量幣種，特別說明的除外。

報告獲取

本報告以電子版的形式發布，欲獲取報告電子版，請登錄江西禾益化工股份有限公司網站http://www.shimitzu.com/

指代說明

為方便表述和閱讀，“江西禾益化工股份有限公司”在本報告中也以“禾益股份”、“集團”、“公司”表示。

目    錄

2019年度大事記... 4

第一部分公司概況... 5

第二部分公司治理... 6

一、股本及股東情況... 6

二、公司治理... 7

三、內部控制體系... 8

四、信息披露... 8

五、投資者關系... 9

六、股東回報... 9

七、債權人保護... 10

第三部分經營狀況... 11

一、2019年經營情況... 11

第四部分社會責任... 12

一、員工權益保護... 12

二、供應商權益保護... 12

三、客戶權益保護... 13

四、社會公益事業... 13

第五部分環境保護與可持續發展... 15

一、環境管理體系... 15

二、環境行動計劃與環境績效... 15

結語... 17

2019年度大事記

2019年5月，完成支付現金購買資產暨關聯交易之重大資產重組事宜。本次交易，公司以支付現金的方式購買北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司持有的江蘇常隆農化有限公司2%股權，交易價格為1,258.00 萬元。交易后，公司持有江蘇常隆農化有限公司51%股權，取得江蘇常隆農化有限公司控制權，江蘇常隆農化有限公司變為公司的控股子公司。

2019年6月，完成2018年度利潤分配工作。本次分派委托中國證券登記結算有限責任公司北京分公司代派，以現有總股本175,000,000 股為基數，向全體股東每10 股派發現金股利2.30 元（含稅），共計派發現金股利4,025萬元（含稅）。

第一部分公司概況

江西禾益化工股份有限公司成立于2005年10月，是一家以專注于除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和農藥中間體為主的研發、生產、市場開發、銷售、農藥化工技術服務為一體的高新技術企業。公司股本17500萬元人民幣，控股股東為北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司，占地面積340多畝，建筑面積10萬多平方米，安置就業人員490人，生產經營地址：江西省九江市彭澤縣磯山工業園。

簡要發展歷程

2005年10月，江西禾益化工有限公司成立

2010年12月，深圳諾普信農化股份有限公司、北京穎泰嘉和生物股份有限公司參股公司。

2015年12月，公司股票正式在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券簡稱：禾益化工，證券代碼：834637。

2017年5月,江西禾益肥料有限公司成立，系肥料生產、銷售、批發公司。

2017年10月,江西禾益作物科學管理有限公司成立，系一家農藥、肥料、種子等批發、零售公司。

2017年10月，北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司成為公司控股股東。

2019年5月，公司通過收購、增持等方式，控股江蘇常隆化有限公司。

第二部分公司治理

一、               股本及股東情況

1、公司股本情況

截至2019年12月31日，公司總股本為175,000,000股。報告期內，公司股本結構變動表如下：

單位：股

2、公司股東情況

截至2019年12月31日，公司股東數量為3戶。

報告期末，公司股東持股情況如下：

單位：股

3、公司控股股東及實際控制人情況

公司控股股東北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司，持有公司174,979,800股股份，占公司股本總額的99.9885%。

公司實際控制人張松山先生。

報告期內公司控股股東及實際控制人未發生變化。

（1）控股股東

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司，法定代表人王榕，成立于2005年7月1日，統一社會信用代碼91110108777062155P，注冊資本112,580萬元。

（2）實際控制人。

穎泰生物為公司的控股股東，穎泰生物的控股股東為華邦生命健康股份有限公司，實際控制人為張松山。

張松山先生，中國籍，1961年生，博士學位，高級工程師。1985 年10 月至1987 年10 月于防化指揮工程學院工作；1987 年至1992 年就讀于北京大學化學系；1992 年3 月至1994 年9 月任重慶華邦生化技術有限公司總經理，1994 年至2001 年9 月歷任重慶華邦制藥有限公司董事、總經理、兼任新藥開發部研究員；2001 年9 月至今擔任華邦生命健康股份有限公司董事長，2012 年11 月至2018 年10 月兼任華邦生命健康股份有限公司總經理；同時，兼任西藏匯邦科技有限公司董事長、重慶華邦頤康旅游發展有限公司執行董事、麗江玉龍旅游股份有限公司董事、麗江玉龍雪山旅游開發有限公司董事、麗江山峰旅游商貿投資有限公司董事長、重慶華邦制藥有限公司董事、陜西漢江藥業集團股份有限公司董事。

（3）公司與控股股東及實際控制人之間產權與控制關系的方框圖：

二、               公司治理

公司已按照《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、部門規章的要求，建立了規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。公司股東大會、董事會、監事會分別按其職責行使決策權、執行權和監督權；經理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，主持日常經營管理工作。公司保障員工的勞動權益、健康安全和就業公平，并為員工職業發展提供各種激勵和支持。

公司建立健全了法人治理結構，嚴格按照三會議事規則運作，明確股東大會為公司最高權力機構并保證所有股東同股同權，能平等享受其合法權益。公司臨時股東大會會議召開提前十五天發布會議通知，年度股東大會召開提前二十天發布會議通知；保證股東能充分行使表決權。

2019年度，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則（試行）》等法律法規的要求，不斷完善公司治理，建立健全公司內控制度，規范公司運作，加強信息披露工作，積極開展投資者關系管理工作，提升公司的治理水平。

三、內部控制體系

1、關于會計核算體系

報告期內，公司嚴格按照國家法律法規關于會計核算的規定，從公司自身情況出發，制定會計核算的具體制度，并按照要求進行獨立核算，保證公司正常開展會計核算工作。

2、關于財務管理體系

報告期內，公司嚴格貫徹和落實各項公司財務管理制度，在國家政策及制度的指引下，做到有序工作、嚴格管理，繼續完善公司財務管理體系。

3、關于風險控制體系

報告期內，公司緊緊圍繞企業風險控制制度，在有效分析市場風險、政策風險、經營風險、法律風險等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，從企業規范的角度繼續完善風險控制體系。

四、   信息披露

公司按照相關法律法規的要求，建立了健全、有效執行的信息披露制度，在全國中小企業股份轉讓系統規定的披露時限及信息披露平臺披露臨時公告及有關文件。公司2019年共發出公告38份，包括定期報告及其他重大事項的臨時公告。

報告期內，公司發布公告索引如下：

五、投資者關系

公司按照《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則》、《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理細則（試行）》、《公司章程》、《投資者關系管理制度》等規定，設立專門機構并配備了相應人員，依法履行信息披露義務，確保信息披露真實、及時、準確、完整，使所有股東都有平等的機會獲得信息。

六、股東回報

1、公司現金分紅情況

自公司掛牌至今，公司累計派發現金紅利175,000,000.元，切實的保護了股東的分紅權。公司掛牌以來現金分紅情況如下：

（1）公司以2016年5月5日為權益分派登記日，以總股本140,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.50元（含稅），共計派發現金股利21,000,000元。

（2）公司以2017年9月14日為權益分派登記日，以總股本175,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.00元（含稅），共計派發現金股利35,000,000元。

（3）公司以2018年5月24日為權益分派登記日，以總股本175,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利4.50元（含稅），共計派發現金股利78,750,000元。

（4）公司以2019年6月10日為權益分派登記日，以總股本175,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.30元（含稅），共計派發現金股利40,250,000元。

2、2019年度利潤分配預案

權益分派預案如下：公司目前總股本為175,000,000股，擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），本次權益分派共派發現金紅利87,500,000元。

七、債權人保護

公司一貫奉行穩健、誠信的經營策略，降低自身經營風險從而降低財務風險，降低債權人權益風險。日常經營中，公司高度重視債權人權益保護，嚴格按照與債權人簽訂的合同履行債務和還債義務。因公司信用程度良好，債權人評價較高，商業銀行最高給予公司“AAA”級信用評級。

第三部分經營狀況

一、2019年經營情況

報告期內，公司以支付現金的方式購買穎生物持有的常隆農化2%股權。本次交易后，禾益股份持有常隆農化51%股權，取得常隆農化控制權，常隆農化變為禾益股份的控股子公司。并表常隆農化有助于公司擴張農藥原藥及制劑產品線，完善公司業務布局，提高市場占有率，更好服務現有客戶。除此之外，公司在產品或服務、核心團對及關鍵技術、商業模式等方面，皆無重大調整和變化。

1、公司財務狀況

報告期末，公司資產總額為2,033,110,061.04元，期初1,946,159,841.52元，增加4.47%；負債總額為1,072,003,145.89元，期初1,074,121,144.79元，下降0.20%；歸屬于母公司所有者權益總額為602,346,676.65元，期初549,643,787.48元，增加9.59%。

2、公司經營成果

報告期內公司實現營業收入為1,806,832,296.99元，上年同期1,710,558,191.30元，較上年同期增加5.63%；本期營業總成本為1,409,295,461.46元，上年同期1,379,939,441.97元，較上年同期增加2.13%；實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為109,218,366.53元，上年同期85,760,772.88元，較上年同期增加27.35%。

3、公司現金流狀況

報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額為295,471,312.62元，上年同期-124,212,416.98元，較上年同期凈流入增加337.88%；投資活動產生的現金流量凈額為-147,604,940.89元，上年同期-59,020,849.28元，較上年同期凈流出增加150.09%；籌資活動產生的現金流量凈額為-154,485,620.50元，上年同期173,273,084.30元，較上年同期凈流出增加189.16%。

第四部分社會責任

一、員工權益保護

公司堅持“人以德為本，才以智為先”的用人理念，注重員工的潛能與品質，團隊協作和發展。公司已建立和實施了較科學的聘用、培訓、輪崗、考核、獎懲、晉升和淘汰等人事管理制度，保證了公司人力資源的穩定發展。

公司建立了職工代表監事選任制度，公司監事會3名監事中有1名為職工代表監事，通過監事會的運作實現了對公司的監督，保證了公司職工權益。

1、薪酬福利

從公司成立至今，公司按照《勞動法》的規定，與每位員工簽訂了勞動合同。日常工作中，公司給予員工良好的福利待遇和寬松的工作環境。公司建立了完整的薪酬管理制度、健全的激勵機制和社會保險，使員工能在輕松、和諧的氛圍中工作。

2、員工培訓

公司結合發展戰略規劃及重點工作，制定員工年度培訓計劃，同時根據各體系的核心崗位人群設計培養計劃，開展培訓課題研討，且定期組織開展管理知識、業務技能提升、安全管理等方面的培訓。通過培訓為員工不斷輸入新的知識與技能，使其具有接受挑戰性的工作與任務的能力，實現自我成長和自我價值，從而綜合提升企業的綜合競爭力。

3、員工健康

公司除了關注員工的工作能力外，還關注員工的身心健康，每年組織員工體檢，生產作業人員開展崗前、在崗及離崗職業健康體檢，定期開展作業現場職業危害檢測。

4、工會委員會

規范召開職工代表大會，在制定、修改或者決定有關勞動報酬等直接涉及職工切身利益的規章制度或者重大事項時，皆有工會和職工代表參與，落實了職工的知情權、參與權、表決權和監督權；并采用合理化建議、監督檢查等形式，廣泛聽取職工意見和建議；為困難職工送溫暖，進行慰問幫扶工作。

二、供應商權益保護

公司堅持“合作、共贏”的供應商管理理念，以合作為紐帶，以誠信為基礎，促進供需雙方的共同發展。把供應商作為企業價值鏈上重要的環節，從資金、技術等方面進行幫助、扶持。通過開展深化供應商管理機制、與關鍵供應商建立長效聯系機制等手段，推動供應商不斷改進服務質量，從而促進了供應商質量管理水平的提升。

三、               客戶權益保護

公司時刻“以顧客為關注焦點”，突出質量機制，全面提高服務體系運行的有效性；以“踏實、扎實、落實、嚴格、認真”的工作切實提高產品和服務質量水平，為用戶提供高性能、高質量、高可靠性的產品和用戶真正滿意的服務。

四、社會公益事業

在實現企業持續發展、穩健盈利的同時，持續關注社會公益慈善事業的發展，用實際行動不斷履行企業的社會責任，積極投身教育事業、公共建設、新農村建設等公益慈善行動。

2019年公司通過彭澤縣慈善會進行定向捐贈，支持地方教育事業、公共建設、新農村建設捐助善款共計15萬元。

第五部分 環境保護與可持續發展

一、環境管理體系

公司通過了ISO9001、ISO14001、BS OHSAS18001體系認證，設立了質量環境健康安全（QEHS）管理者代表，主導全公司的管理體系運行。

1、定期組織公司內部的環境、安全與健康的審核及管理評審，通過積極推動環境管理體系的運行，不斷完善環保相關管理制度文件，細化環保各項工作。

2、加強各級環保管理人員技能培訓，按照管理體系要求，在員工中開展環境因素、危險源再識別、再確認活動，通過對現場危險源、環境有害因素的識別，使每位員工了解作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施。

3、積極抓好體系內審中問題點和不符合項的整改工作，通過PDCA循環，不斷提升公司的環境保護水平。

二、環境行動計劃與環境績效

1、公司全員簽訂“QEHS責任書”，全面落實QEHS管理職責，并建立相應的考核機制，確保生態環境保護目標的實現。

2、污染治理設施穩定運行，污染物達標排放：

（1）廢氣:使用蓄熱式熱氧化焚燒爐（RTO）進行處理。各車間廢氣經預處理后集中收集進入RTO收集總管，經RTO噴淋裝置預處理后由廢氣風機送入RTO焚燒爐焚燒，焚燒后的尾氣進行水洗、堿洗后，經煙氣在線自動檢測達標排放；

（2）廢水:首先對各車間生產進行分質分類收集，經車間隔油預處理后按酸性、堿性分類分別進入廢水處理站的酸性廢水收集池和堿性廢水收集池；酸性、堿性廢水經物化處理系統微電解、中和、絮凝沉淀、催化氧化后進入生化處理系統處理，經厭氧、水解、氧化、沉淀后排放到園區污水處理廠統一處理；

（3）危廢：各車間產生的危廢，分質分類入庫到公司危廢倉庫規范貯存，再委托具有危廢處理資質的單位進行處理；

（4）公司建有廢水、廢氣和雨水排放在線監測設備，在線數據上傳至生態環境監管平臺，公司委托專業公司對所有在線監測設備進行運行維護，確保穩定運行；同時委托第三方監測機構對我公司廢水、廢氣排放及噪聲進行定期監測，各項指標均達標。

3、按時完成排污申報與總量控制

公司已取得排污許可證，嚴格按照相關規定排污，年內廢水、廢氣均達標排放，固體廢棄物規范化處置，未發生較大以上生態環境事故。同時大力推進以源頭治理為核心、以節能減排為目的的清潔生產審核，污染物排放嚴格按許可排放總量控制、達標排放。

4、建設項目依法執行生態保護“三同時”

公司所有擴建、技術改造項目按國家環保有關法律法規要求進行了環境保護“三同時”，并積極推進建設項目安全和職業健康“三同時”工作。

5、積極推行安全生產標準化建設，是危險化學品二級安全標準化達標單位。

結語

江西禾益化工股份有限公司作為一家掛牌的社會公眾公司，在努力發展公司業務、做大做強的同時，以積極、熱心的態度履行了社會責任。公司通過規范的運作保護了股東和債權人利益；通過創建良好的工作環境、提供良好的福利待遇和晉升空間保護職工權益；通過提供最佳服務、遵守商業道德、誠實經營保護公司供應商、客戶權益；通過倡導環保、節能減排等實現了環境保護；通過幫助困難職工、社會捐贈等方式參與社會公益事業。在實現企業經濟利益同時，切實履行了對股東、客戶、員工、供應商、自然資源、環境等利益相關者的社會責任。在今后的工作中，公司將更加努力，更積極地承擔更多社會責任，做一個更優秀的企業公民。

                                             江西禾益化工股份有限公司

                                                   2020年2月24日